2019年9月20日

内蒙古金宇集团股份有限公司_财经

  包装编码:600201 产权股票省略:金宇使成群 编号:临2011-002

  内蒙古金宇使成群股份有限公司

  年最早暂时同伴大会决心公报

  董事会和全部董事保证人、给错误的劝告性资历或大人物们落下,其心甘情愿的的现实、严格和完整性假说卓绝的和共同责任。

  重要心甘情愿的准时的:

  这次会未对该提案作稍微统治或修改。

  在这次会上缺少新的提案付诸开票。

  一、会聚集及列席

  内蒙古金宇使成群股份有限公司2011年最早暂时同伴大会于2011年2月24日午前10:00在公司会室,八名同伴及同伴代理人列席会。,有开票权树干的代表6,656,209 股,占公司总库存的24.81%。公司董事、监事和其余的地位较高的指导指导人员列席了会。会由公司董事长张义宇行医掌管。,会的召集适合公司的有关规则。内蒙古丰州法冷杉杨树文、李汉东初级律师在同伴大会上作证,并期了法度反对的理由书。。。

  二、票据对价

  大会以不记名汇票方法进行开票,ITE对崇拜者法案进行了逐项论述,开票终于总结如次:

  1、论述经过《向利用审计指导人员的投标》

  立信奖学金获得者事务所股份有限公司续聘为公司审计机构,作包工公司条例定奖学金获得者保持健康审计及互相牵连任务,期适合互相牵连机关必需品的查帐报告。审计费50万元(不含差旅费。

  使和谐一致69,654,909股,占列席会同伴代表树干的99.99813%;支持反对的理由1,300股;列席会的同伴代表树干的0.00187%;弃权0股。

  2、论述并经过了《向当选徐师军为公司第七届董事会董事的投标》

  当选徐师军为公司第七届董事会董事。任期自失效日期至201年5月28日。(简历见附件)

  使和谐一致69,653,909 股,99.99670股列席会的同伴代表 %;支持反对的理由1,300股;0.00187股列席会的同伴代表 %;弃权 1,000 股;0.00143股列席会的同伴代表 %。

  三、初级律师证人

  这次同伴大会经内蒙古丰州法冷杉杨树文、李汉东的初级律师证人,并期了法度反对的理由书。。,思索召集同伴大会、聚集顺序适合洛杉矶、条例;列席同伴大会的指导人员的资历是;这次同伴大会聚集人资历适合、条例;同伴大会的开票顺序和终于是无效的,而且。

  四、支持性的文档

  1、同伴会决心。

  2、内蒙古丰州初级黑色豪门企业期的法度反对的理由书。

  特别地使充满。

  内蒙古金宇使成群股份有限公司

  2011年2月24日

  附件:徐师军简历

  徐师军:男,满族,1970年起源,中共党员,大学校舍学历,地位较高的经济师,奖学金获得者师。1992年4月至1993年3月,在湖石金属材料公司任务,1993年3月仅到一定程度在内蒙古金宇使成群股份有限公司任务,历任金宇使成群总会计部门副经理、监事、董事长有帮助的、财务总监、内蒙古鸿茅实业树干股份有限公司董事长、开司米总经理重大聚会,教会中的任职者内蒙古金宇使成群副董事长、党委委员、金玉宝灵药物股份有限公司董事长。先后荣获“市政当局卓绝年轻企业家”、“市政当局奖学金获得者表率”等冠军的。亲密的2011年1月20日,富国本公司树干9200股。

  包装编码:600201 产权股票省略:金宇使成群 编号:临2011-003

  内蒙古金宇使成群股份有限公司

  第七届董事会第五次会决心公报

  本公司及董事会全部身体部位保证人公报心甘情愿的的真实、严格和完整性,广播设备的虚伪记载、给错误的劝告性资历或大人物们落下负共同责任。

  内蒙古金宇使成群股份有限公司(以下省略公司)第七届董事会第五次会于2011年2月24日午前十一代三恰好是在公司会室进行,九位董事,真的有六人称代名词,孤独董事曹国Q、帅天龙因故缺少列席会,付托孤独董事谢晓岩,董事徐师军因尽职未列席会,付托温泽民董事替换开票。公司监事、地位较高的指导层列席了会,会的召集、聚集顺序适合《公司条例》的规则。。会由董事会主席张义宇行医掌管,论述经过了如次决心:

  论述并经过了《向清算第七届董事会特别授予身体部位的投标》。

  此中公司原董事戴明良行医退职不再肩膀董事会特别授予委员,完美的董事会特别授予的结合,确保效能主力队员发扬,当选徐师军行医为公司第七届董事会审计授予委员、战术授予身体部位。其余的专业授予的结合静止。。

  开票终于:九票使和谐一致、0票弃权、0票支持。

  特别地使充满。

  内蒙古金宇使成群有限董事会

  2011年2月24日

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