2018年10月16日

华西能源工业股份有限公司第二届董事会三十次会议决议公告-股票频道

  建立互信关系编码:002630 建立互信关系省略:花溪能量(002630),自有资本栏公报号:2013-068

  花溪能量工业利益利益有限公司

  三十届董事会第二的次集合公报

  公司和董事会的本人人盟员都包管了我的忠诚。、诚实与装满的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或主修降低,又其满意的的忠诚。、诚实和装满的性承当关于个人的简讯和协同负责任。。

  一、董事会传唤境遇

  花溪能量工业利益利益有限公司(以下省略“西部能量” 或“公司”)第二的届董事会第三十次集合(以下省略“集合”)于2013年11月26日午前9点30分在成都市浣花黉台酒店集合室以现场开票表决方法传唤。集合于2013年11月18日存在注意到。、青红皂白签发。集合由9名董事列席。,现实党派9名董事。公司监事、毕业班学生设法对付层和董事会当职员列席了集合。。集合用电话机通知、公司条例和公司条例的公司或职业规则。

  二、董事会以为如何

  集合由公司董事长李仁超装配掌管。,由全部情况董事以为如何并经过注销开票开票表决。,集合经过了后面的决议:

  (一)、以为如何和经过涉及选中的和选中的的可取之处。

  公司第二的届董事会已于2013年10月29日任期满期,搁浅公司条例、奇纳河建立互信关系监视设法对付任命涉及建立机构的正好联想、深圳建立互信关系交易所上市有规律的、中小职业板股票上市的公司正态化运营指导者、常客化文档和公司条例的公司或职业规则,第二的届董事会提供食宿李仁超装配。、戴维兹取自父名装配、毛继红装配、万思本装配、黄有泉装配、徐文世装配为公司第三届董事会非孤独董事攻读音阶者(非孤独董事简历详见附件一)。提供食宿Du Jian装配、廖中信广场装配、何菁未婚妻为公司第三届董事会孤独董事攻读音阶者(孤独董事简历详见附件二)。

  孤独董事攻读音阶者资历审察,将与公司非使合作大会关系到使合作大会,使合作大会将采取积聚开票方法非陆续非孤独董事。、孤独董事攻读音阶者开票。。

  董事会的第三届任期为三年。,自使合作大会见效之日起强迫服从。

  董事会盟员中兼职公司毕业班学生设法对付员工又由职工代表供职的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

  确保董事会的常客运作,新董事到任前,原船驶往仍将依法办事。、法规和安心常客化文档的需求和规则,仔细实行董事天职。

  孤独董事对无异议向某人点头或摇头示意孤独联想。孤独董事对公司协同选中的的孤独联想、孤独董事提供食宿发表宣言书、孤独董事攻读音阶者的发表宣言详载于该协会。。

  黄装配,一位孤独董事、李向彬未婚妻均已陆续担公司孤独董事六年,任期满期后,不再是孤独的直线。董事会是黄装配。、李向彬未婚妻在供职音长费尽心血的尽职的任务又为公司所做出的奉献表现兴奋的的谢意!

  本向某人点头或摇头示意仍需关系到使合作大会以为如何。。

  回顾奏效:开票意见相合9票。,9票意见相合,0票支持,0票弃权。

  (二)、以为如何并经过四个一组之物次暂时集合的向某人点头或摇头示意。

  公司协议于2013年12月18日(星期三)传唤2013年四个一组之物次暂时使合作大会,董事会的慎重的、中西部及东部各州的县议会公司或职业条例草案,注销日期是2013年12月13日。。细节请参阅《奇纳河建立互信关系报》。、《上海建立互信关系报》、《建立互信关系时报》《建立互信关系日报》和巨潮信息网()上的公司《涉及传唤2013年四个一组之物届暂时使合作大会注意到》。

  回顾奏效:开票意见相合9票。,9票意见相合,0票支持,0票弃权。

  三、备查文档

  1、第三十届董事会第二的次集合决议。

  2、孤独董事对B大选的孤独联想。

  本公报。

  花溪能量工业利益有限董事会

  二O 11月13日第二的十八

  附件一:非孤独董事简历

  1、李仁超装配的简历:

  李仁超装配,汉族,奇纳河国籍,无持久庇护权,出生于1964,大学校舍本科学历,毕业班学生司机、毕业班学生翻阅师。自2007年11月以后,,公司董事长,深圳东边锅炉把持利益有限公司厂长。,自2012年1月起,他还供职了四川花溪生物质的厂长。,从2013年6月起兼职浙江华西铂瑞重活利益有限公司董事长。

  李仁超装配掌握公司自有资本4,万股,公司总极好的的会计员工处置。,界分使合作与现实把持人,公司安心董事、监事、高层设法对付员工经过心不在焉中间定位性。;公司条例的第一百四十七条规则中心不在焉任一。;奇纳河证监会和安心公司或职业部门未对其停止处分。,也心不在焉受到建立互信关系交易所的惩办。;其资历适合公司董事的需求。,胜供柱,适合公司条例、公司条例的公司或职业规则。

  2、戴维兹取自父名装配简历:

  戴维兹取自父名装配,汉族,奇纳河国籍,无持久庇护权,出生于1973,大学校舍本科学历,毕业班学生司机。2007年3月至2007年9月,任启庆敲钟(香港)利益有限公司副总统。2007年9月至2007年11月,任花溪能量工业敲钟利益有限公司副总统。。2007年11月至2012年4月,任公司董事、行政监督者。自2012年5月以后,,任公司董事、总统。

  戴维兹取自父名装配掌握公司自有资本万股,掌握公司自有资本5%越过的使合作、界分使合作及其现实把持人、公司安心董事、监事、高层设法对付员工经过心不在焉中间定位性。;公司条例的第一百四十七条规则中心不在焉任一。;奇纳河证监会和安心公司或职业部门未对其停止处分。,也心不在焉受到建立互信关系交易所的惩办。;其资历适合公司董事的需求。,胜供柱,适合公司条例、公司条例的公司或职业规则。

  3、毛继红装配的简历:

  毛继红装配:汉族,奇纳河国籍,无持久庇护权,出生于1965,硕士研究生音阶,司机。2007年11月至2012年4月,任公司董事、党委当职员、常务副总统。从从2012年5月起,任公司董事、党委当职员、常务副总统。自2012年1月起,他还供职了四川花溪生物质的厂长。,从2013年6月起兼职浙江华西铂瑞重活利益有限公司董事。

  毛继红掌握该公司自有资本52万股。,掌握公司自有资本5%越过的使合作、界分使合作及其现实把持人、公司安心董事、监事、高层设法对付员工经过心不在焉中间定位性。;公司条例的第一百四十七条规则中心不在焉任一。;奇纳河证监会和安心公司或职业部门未对其停止处分。,也心不在焉受到建立互信关系交易所的惩办。;其资历适合公司董事的需求。,胜供柱,适合公司条例、公司条例的公司或职业规则。

  4、万思本装配的简历:

  万思本装配,汉族,奇纳河国籍,无持久庇护权,出生于1957,大学校舍本科学历,毕业班学生司机。从2007年11月起,公司副总统,他还供职地区锅炉和压力容器基准的盟员。。2012年4月2010年5月,任公司董事、副总统。从从2012年5月起,任公司董事、副总统。

  万思本掌握该公司自有资本34万股。,掌握公司自有资本5%越过的使合作、界分使合作及其现实把持人、公司安心董事、监事、高层设法对付员工经过心不在焉中间定位性。;公司条例的第一百四十七条规则中心不在焉任一。;奇纳河证监会和安心公司或职业部门未对其停止处分。,也心不在焉受到建立互信关系交易所的惩办。;其资历适合公司董事的需求。,胜供柱,适合公司条例、公司条例的公司或职业规则。

  5、黄有泉装配简历:

  黄羽泉:汉族,奇纳河国籍,无持久庇护权,出生于1965,大学校舍本科学历,被翻译。2007年11月至2012年4月,公司副总统。2012年5月至2012年7月,公司副总统。现为四川花溪生物质能量开发利益有限公司行政监督者。、自贡可使充满花溪环保电力行政监督者。他从2012年10月开端发生公司董事。。

  黄有泉装配掌握公司自有资本26万股,掌握公司自有资本5%越过的使合作、界分使合作及其现实把持人、公司安心董事、监事、高层设法对付员工经过心不在焉中间定位性。;公司条例的第一百四十七条规则中心不在焉任一。;奇纳河证监会和安心公司或职业部门未对其停止处分。,也心不在焉受到建立互信关系交易所的惩办。;其资历适合公司董事的需求。,胜供柱,适合公司条例、公司条例的公司或职业规则。

  6、徐文世装配的简历:

  徐文世装配,汉族,奇纳河国籍,无持久庇护权,出生于1973,博士音阶,毕业班学生会计员工师。中联财务顾问利益有限公司行政监督者。自2007年11月以后,,任公司董事。

  徐文世装配未掌握公司自有资本,掌握公司自有资本5%越过的使合作、界分使合作及其现实把持人、公司安心董事、监事、高层设法对付员工经过心不在焉中间定位性。;公司条例的第一百四十七条规则中心不在焉任一。;奇纳河证监会和安心公司或职业部门未对其停止处分。,也心不在焉受到建立互信关系交易所的惩办。;其资历适合公司董事的需求。,胜供柱,适合公司条例、公司条例的公司或职业规则。

  附件二:孤独董事简历

  1、Du Jian装配的简历:

  Du Jian装配,汉族,奇纳河国籍,无持久庇护权,生于1969年2月,学士音阶,毕业班学生会计员工师、报户口资产评估师。1991任务,1996年起,曾任四川省财政厅副处长。、四川国际使订婚使充满公司财务处副监督者、四川剑南春融信使充满利益有限公司副总统,生色国际酬金利益有限公司首座财务官。生色国际酬金利益有限公司行政监督者,中铁二局集团有限公司平行地(600528),利益利益有限公司孤独董事,从2012年10月起,公司孤独董事。

  Du Jian装配未掌握公司自有资本,掌握公司自有资本5%越过的使合作、界分使合作及其现实把持人、公司安心董事监事高层设法对付员工经过心不在焉中间定位性。;它心不在焉受到奇纳河证监会和O的处分。,也心不在焉受到建立互信关系交易所的惩办。;奇纳河建立互信关系公司孤独董事资历证书,其供职资历适合担公司孤独董事的必要的,胜任岗位任务。,适合公司条例和公司条例的公司或职业规则。

  2、廖中信广场装配简历:

  刘仲新:男,汉族,奇纳河国籍,无持久庇护权,生于1963年4月,大学校舍本科学历,副文字编辑。1986年至2008年,西北财经大学校舍报刊阅览室、两室之间的小窗口、印痕任务;1990年至2008年,西北大学校舍财经系报刊阅览室船驶往;1990年至1997年,四川税务学会分子;2004年至2008年,西北财经大学校舍副教长;2004年至2008年,成都市马拉尼区政协委员;2008到这点为止,财经部报刊阅览室副总编辑,。除这次拟提供食宿为公司孤独董事向外面,做错安心单位的孤独董事。

  廖中信广场装配未掌握公司自有资本,掌握公司自有资本5%越过的使合作、界分使合作及其现实把持人、公司安心董事监事高层设法对付员工经过心不在焉中间定位性。;它心不在焉受到奇纳河证监会和O的处分。,也心不在焉受到建立互信关系交易所的惩办。;奇纳河建立互信关系公司孤独董事资历证书,其供职资历适合担公司孤独董事的必要的,胜任岗位任务。,适合公司条例和公司条例的公司或职业规则。

  3、ho Ching未婚妻简历:

  何菁,女,汉族,奇纳河国籍,无持久庇护权,生于1968年7月,大学校舍本科学历,募捐人。1991年至1999年,任四川文君法度公司募捐人;2000到2005,四川鼎宫法度公司募捐人;2006到这点为止,四川使订婚电子公司特殊法度公司合伙人、募捐人,他亦金融建立互信关系专业任命的盟员。、四川募捐人协会职业事情专业任命委员。除这次拟提供食宿为公司孤独董事向外面,做错安心单位的孤独董事。

  何未婚妻心不在焉掌握该公司的利益。,掌握公司自有资本5%越过的使合作、界分使合作及其现实把持人、公司安心董事监事高层设法对付员工经过心不在焉中间定位性。;它心不在焉受到奇纳河证监会和O的处分。,也心不在焉受到建立互信关系交易所的惩办。;奇纳河建立互信关系公司孤独董事资历证书,其供职资历适合担公司孤独董事的必要的,胜任岗位任务。,适合公司条例和公司条例的公司或职业规则。

  建立互信关系编码:002630 建立互信关系省略:西部能量 公报号:2013-069

  花溪能量工业利益利益有限公司

  董事会第十七次集合第二的次集合公报

  公司全部情况盟员和中西部及东部各州的县议会包管保证。、诚实与装满的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或主修降低。

  一、中西部及东部各州的县议会用电话机通知

  花溪能量工业利益利益有限公司(以下省略“公司”)第二的届中西部及东部各州的县议会第十七次集合于2013年11月26日在成都市浣花黉台酒店集合室以现场开票表决方法传唤。集合注意到以青红皂白注意到您,并经过电话机注意到您。。集合由5名监事连接。,现实连接5位遗产管理人。,董事会当职员和建立互信关系代表,集合的传唤适合公司条例、公司条例及中间定位法度、规章和常客化文档。

  二、中西部及东部各州的县议会以为如何

  集合由中西部及东部各州的县议会主席罗装配掌管。,由党派监事以为如何,并经过注销开票开票表决。,集合经过了后面的决议:

  (一)、以为如何和经过涉及选中的和选中的的可取之处。

  公司第二的届中西部及东部各州的县议会已2013年10月29日任期满期,公司的中西部及东部各州的县议会需求大选。。搁浅公司条例、公司条例及安心公司或职业规则,中西部及东部各州的县议会意见相合提供食宿罗装配。、刘红奋未婚妻、臧文华未婚妻是第三个非监视代表攻读音阶者。。可取之处应关系到使合作大会以为如何。,使合作大会采取积聚开票法对C停止开票表决。。越过监事攻读音阶者经大会选中的发生。,邵美未婚妻,JOI选出的职工代表、詹宁装配协同创建了公司的第三个中西部及东部各州的县议会。,任期三年(自使合作大会见效之日起强迫服从)。

  是你这么说的嘛!非职工代表监事攻读音阶者适合公司条例、监督员工涉及ASSO条目的资历和必要的。

  这家公司过来两年供职董事。、高管的监事人数未超越监事总额的二分经过;单使合作提供食宿监事人数不超越1人。

  本可取之处仍需关系到使合作大会以为如何。。

  回顾奏效:开票意见相合5票。,5票意见相合,0票支持,0票弃权。

  三、备查文档

  1、第二的届中西部及东部各州的县议会第十七次集合。

  本公报。

  花溪能量工业利益利益有限公司中西部及东部各州的县议会

  二O11月13日第二的十八

  附件:非任务员工监事攻读音阶者简历

  1、鲁恩装配:汉族,奇纳河国籍,无持久庇护权,出生于1961,两年制专科学校学历,毕业班学生司机。2006年3月至2007年11月任公司党委副当职员、副总统兼纪委当职员;自2007年11月以后,,公司党委副当职员兼当职员;自2010年11月起,他一向供职中西部及东部各州的县议会主席。;2013年9月起任公司工会主席。

  鲁恩装配掌握公司自有资本26万股,公司的界分使合作、现实把持人,持股规模超越5%的公司使合作。,公司安心董事、监事、高层设法对付员工经过心不在焉中间定位性。;不存在《公司条例》第147 条规则的制约经过,奇纳河证监会和安心公司或职业部门未对其停止处分。和建立互信关系交易所惩戒。

  2、臧文华未婚妻:汉族,奇纳河国籍,无持久庇护权,出生于1968,两年制专科学校学历,技巧纯熟的人。1987年9月任务。曾任东边锅炉车间工业锅炉子公司删改、四川东边锅炉工业锅炉敲钟利益有限公司高质量的监督者、高质量的设法对付部次长;2004年8月- 2012四月,四川东边锅炉工业锅炉高质量的设法对付部执行牧师职务;自2012年4月以后,,四川东边锅炉工业锅炉文章部执行牧师职务;从2013年6月起,任公司监事。

  臧文华未婚妻心不在焉掌握该公司的利益。,公司的界分使合作、现实把持人,持股规模超越5%的公司使合作。,安心董事、监事、高层设法对付员工经过心不在焉中间定位性。;公司条例的第一百四十七条规则中心不在焉任一。,奇纳河证监会和安心公司或职业部门未对其停止处分。和建立互信关系交易所惩戒。

  3、刘红奋未婚妻:汉族,奇纳河国籍,无持久庇护权,出生于1964,两年制专科学校学历,司机。1982年8月任务,公司依靠机械力移动部陆续依靠机械力移动部。、负责任司机;2005年11月至2009年1月任公司文章部次长兼预算部次长;2009年1月至2012年2月任客户关系部设法对付部执行牧师职务;2012年2月至2013年7月任公司多功能的设法对付部执行牧师职务,自2012年8月以后,他一向供职测算表和行政执行牧师职务。;从从他从2012年5月开端发生公司的掌管。。

  刘红奋未婚妻未掌握公司自有资本,公司的界分使合作、现实把持人,持股规模超越5%的公司使合作。,公司安心董事、监事、高层设法对付员工经过心不在焉中间定位性。;公司条例的第一百四十七条规则中心不在焉任一。,奇纳河证监会和安心公司或职业部门未对其停止处分。和建立互信关系交易所惩戒。

  建立互信关系省略:西部能量 建立互信关系编码:002630 公报号:2013-070

  花溪能量工业利益利益有限公司

  涉及传唤2013年

  四个一组之物届暂时使合作大会注意到

  公司和董事会的本人人盟员都包管了我的真实满意的。、正确、装满的,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或主修降低。

  花溪能量工业利益利益有限公司(以下省略“公司”)第二的届董事会第三十次集合于2013年11月26日在成都市浣花黉台酒店集合室传唤,集合决议传唤四个一组之物次暂时使合作大会,这次暂时使合作大会的公司或职业事项列举如下::

  一、集合基本境遇

  1、用电话机通知时期:2013年12月18日午前9点30分(星期三),会期半歇

  2、集合获名次:集合室在科研楼一楼。

  3、集合用电话机通知人:花溪能量工业利益有限董事会

  4、集合用电话机通知法:使合作大会经过现场开票表决。、现场用电话机通知法

  二、集合以为如何

  1、涉及第三届委员会选中的和选中的的可取之处的慎重的

  涉及选中的第三名董事会孤独董事的可取之处

  .1选中的李仁超装配为第三届董事会非孤独董事

  .2选中的戴维兹取自父名装配为第三届董事会非孤独董事

  3选中的毛继红装配为董事会的第三位孤独董事

  4选中的万思本装配为董事会主席第三名孤独董事

  .5选中的黄有泉装配为第三届董事会非孤独董事

  .6选中的徐文世装配为第三届董事会非孤独董事

  选中的董事会第三名孤独董事的可取之处

  .1选中的Du Jian装配为第三届董事会孤独董事

  .2选中的廖中信广场装配为第三届董事会孤独董事

  3选中的ho Ching妻为第三届董事会孤独董事

  2、涉及中西部及东部各州的县议会的可取之处和选中的的慎重的

  选中的鲁恩装配为第三届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事

  臧文华未婚妻被选为非职工代表监事

  选中的刘红奋未婚妻为第三届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事

  是你这么说的嘛!向某人点头或摇头示意是普通的决议事项。,将采取积聚开票名人停止以为如何。,一半越过使合作开票投头部(包罗使合作)。

  是你这么说的嘛!向某人点头或摇头示意的满意的详载于奇纳河建立互信关系交易所。、《上海建立互信关系报》、《建立互信关系时报》《建立互信关系日报》和巨潮信息网()上的公司《第二的届董事会第三十次集合决议公报》、《董事会第十七次集合第二的次集合公报》。

  三、集合党派者

  1、这次使合作大会的注销日期是2013年12月13日。。自有资本注销日注销的使合作该当有钻机。;不克不及亲自列席集合的使合作可以批准,被批准人不得发生公司的使合作。。

  2、公司董事、监事和毕业班学生设法对付员工。

  3、公司装设的证人及董事会招致的安心做特约演员。

  四、集合注销顺序

  1、注销手续

  (1)公司使合作营业执照硬拷贝。、公司使合作账目卡、法定代理人批准现行命令、在会上注销身份证;

  (2)自然人使合作强制的掌握本人的身份证。、建立互信关系账目卡;付托代理人掌握身份证。、批准现行命令、客户的建立互信关系账目卡已报户口。。异国使合作可以经过对应或许描写停止注销。。

  2、现行命令的注销获名次和耐用的获名次:花溪能量工业利益利益有限公司建立互信关系部。

  3、注销时期:2013年12月16日(周一)、12月17日,星期二(9):00—11:30,后部13点:30—17:00。

  4、安心事项:

  (1)列席集合的使合作(或付托代理人)、交通费自理;

  (2)电话机号码:0813-4736870

  传 真:0813-4736870

  (3)集合节目主持人:李伟、李达江

  (4)地址:四川自贡高新技术工业区荣川路66号 花溪能量工业利益利益有限公司

  (5)邮递区号:643000

  本公报。

  花溪能量工业利益有限董事会

  二О11月13日第二的十八

  附件:

  批准现行命令

  笔者批准任命。 装配(未婚妻)代表我单位(关于个人的简讯)列席花溪能量工业利益利益有限公司2013年四个一组之物次暂时使合作大会,我谨代表我的单位(关于个人的简讯)对后面的向某人点头或摇头示意停止开票表决。

  可取之处

  以为如何事项

  开票表决奏效

  凡例

  1

  涉及第三届董事会选中的和选中的的可取之处

  /

  

  涉及选中的第三名董事会孤独董事的可取之处

  意见相合选中的(非孤独D的积聚选中的总额)

  .1

  选中的李仁超装配为第三届董事会非孤独董事

  .2

  选中的戴维兹取自父名装配为第三届董事会非孤独董事

  .3

  选中的毛继红装配为董事会第三届孤独董事

  .4

  选中的万思本装配为董事会第三届孤独董事

  .5

  选中的黄有泉装配为第三届董事会非孤独董事

  .6

  选中的徐文世装配为第三届董事会非孤独董事

  

  选中的董事会第三名孤独董事的可取之处

  一致选票(累计选中的总头部)

  .1

  选中的Du Jian装配为第三届董事会孤独董事

  .2

  选中的廖中信广场装配为第三届董事会孤独董事

  .3

  ho Ching妻被选第三届董事会孤独董事

  2

  涉及第三届中西部及东部各州的县议会选中的和选中的的可取之处

  意见相合头部(累计选中的为VoTin总额)

  

  选中的鲁恩装配为第三届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事

  

  臧文华未婚妻被选为非职工代表监事

  

  选中的刘红奋未婚妻为第三届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事

  客户姓名(签名或盖印):

  校长身份证号码(或营业执照号):

  负责人掌握股数:

  负责人使合作账号:

  客户签名:

  受信托的的身份证号码:

  付托日期: 年 月 日

  阐明:

  1、使合作可以集合开票表决无效的选票总额的念珠菌属。,也可以分比许多的候选董事(或监事)。。

  2、使合作对一体攻读音阶者的开头部(或超标),它不确定的是自有资本总共的多个的。,只因为,总结总计不得超越选中的日的总头部。。

  3、设想受信托的对开票联想浊度,以为受信托的可以搁浅本人的开票停止开票表决。。

  4、大约批准书可以在网上下载。、副本无效;公司使合作须以塞住单位印信。

  5、此批准的无效期。:自使合作签名之日起至使合作大会完毕之日起。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注