2018年11月26日

(1)非常重大收購事項及關連交易;(2)申請清洗豁免;及(3)股東特別大會通告_(02379)

此 乃 要 件 请 即 处 理
条件你对这封迂回的书的目录有任何每一怀疑,应征询 你的持牌文章商或自动记录器文章机构、堆领袖、求婚者、专业主任会计师或
安宁专业律师。
条件您早已售出了旅程国际分开分开有限公司的迷住分开。,此迂回的及附寄表格应寄给买方或配电盘。
论述商或自动记录器文章机构或安宁代理人,大意是让给买方。。
香港论述及结算所分开有限公司及香港结合论述所分开有限公司对本通函的目录概不负责,演说的诚实和完整性都弱颁布。
什么表现?,容易看懂的表达,概不合错误因本通函整个或任何每一部分目录或因倚赖该等目录而引致的任何每一走慢承当任何每一债务。
此迂回的书仅供参考。,不由 … 结合煤气装置的工作。、买或捐赠文章的给予或需要。
ZHONGTIAN INTERNATIONAL LIMITED
中 天 国 际 控 股 有 限 公 司 *
(开曼小岛自动记录器分开有限公司)
(证券加密):02379)
(1)非常重要的收买和
关连论述;
(2)适用清洗豁免;

(3)伙伴特殊运动会迂回的
公司财务律师
孤独董事和孤独董事结合财务律师
本迂回的书中应用的难词汇编有以下检测出:。
董事会的许可证载于本迂回的的第6页至第42页。。孤独董事会的许可证载于第43页。,它包含提议。结合孤独财务律师
孤独董事和孤独伙伴A的通信,它包含了它的评论和提议。。咱们公司定于2016。
使行军二十二分之一的(星期二)后期2时正借中国1971山东柳琴青岛市崂山区山东头等舱38号旅程大厦B座4楼停止伙伴特殊大会,会
综合的提呈批准(穿着包含)收买事项及清洗豁免的普通提案,运动会的迂回的包含在EGM-1至EGM-2的页上。。
本迂回的以继任者AP的排队附呈。。不管 你企图分担伙伴特殊运动会吗?,请附上伙伴特殊运动会。
依照意思是填写代表表明的排队,并尽快在任何每一保持健康下在伙伴特殊运动会上 选定的举起的人
卓佳文章登记签到分开有限公司香港分开让登记签到处,地址:香港皇后通道东183号合和核心
22层。满足并静居处表明装设表格后, 您仍可列席伙伴特殊运动会或您的过时
多少回复运动会并在会上开票?。
2016年3月7日
* 只作身份证明
目 录
– i –
页面编号
释义 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
董事会的来书 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
孤独董事会的来书。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
结合孤独财务律师信件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
逻辑反驳一 - 戒指财务交流 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-1
逻辑反驳二 - 目的群体会计演说 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II-1
逻辑反驳三 - 目的群体的设法对付根究与辨析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III-1
逻辑反驳四 - 未复核的扩张戒指财务数据 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV-1
逻辑反驳五 - 戒指估值演说 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V-1
逻辑反驳六 - 目的群体评价演说 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI-1
逻辑反驳七 - 普通材料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII-1
伙伴特殊运动会迂回的书 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EGM-1
释 义
– 1 –
在很流传中,除背景另有询问外,其次的措辞具有以下检测出
收买事项 指 本公司本着论述批准之条目向摊贩收买金世纪整个
已发行家畜;
「划一行为人士」 指 具有赢得加密所举办的意思;
「该公报」 指 公司公报日期为2015年12月15日,内
公差互相牵连(包含) 收买事项及适用清洗豁免;
「使接触」 指 它具有上市不变的举办的意思;
伟邦 指 伟邦分开有限公司,香港分开有限公司,并由
黄金世纪迷住权;
「董事会」 指 董事会;
「营业日」 指 香港堆通常在经常地营业时开门。
天(不包含周六)、星期天、公共假期或堆假期
期);
「英属处女小岛」 指 英属处女小岛;
「本公司」 指 旅程国际分开分开有限公司,开曼小岛自动记录器
限公司,其股在文章论述所母板上市。;
「关连人士」 指 它具有上市不变的举办的意思;
「花费的钱」 指 本公司本着论述批准就收买事项周旋之花费的钱古希腊城邦平民币
155,000,000元;
「花费的钱分开」 指 本 公 司 将 向 卖 方 配 发 及 发 行 以 偿 付 部 分 代 价 之
124,000,000股新股票,本钱协同承担的协同承担也应确切的地加以解说。
释;
释 义
– 2 –
「董事」 指 公司董事;
「伙伴特殊大会」 指 咱们公司将于2016年3月22日召开运动会深思熟虑。
并批准理所当然的的收买、提议特殊认可和分派;
发行花费的钱分开连同清洗豁免之伙伴特殊大会;
「经增强戒指」 指 收买满足后的戒指(包含目的戒指);
「家具全体员工」 指 任何每一产生的家具董事或家具董事
表;
「金世纪」 指 金世纪贸易分开有限公司,在英属维京小岛自动记录器
分开有限公司,它完整由摊贩迷住。;
「本戒指」 指 我公司及其隶属公司;
「港元」 指 港元,香港法定钱币;
「香港」 指 中华古希腊城邦平民共和国香港特殊行政区;
「孤独董事授予」 指 公司使成为的孤独董事会(由A公司结合)
家具董事),以就收买事项及清洗豁免向孤独
伙伴反对;
孤独伙伴 指 除摊贩外、它的使接触及其成为一体的执行者和收买
项及╱或清洗豁免中取得合法权利或牵扯穿着之人士
(必须做的事在伙伴大会的特殊运动会上弃权开票)。
外之伙伴;
「孤独第三方」 指 孤独于公司及其互相牵连全体员工及其各自的C
第三人及其终极受害学科;
释 义
– 3 –
「该地块」 指 位於中国1971山东柳琴青岛市城阳区汇海上航道877号之地块,
旅程伴侣迷住;
「最後论述日」 指 2015年11月13日,公报放开前的分开
股论述的最大的每一论述日;
最大的实践可行的日期 指 2016年3月4日,这就是说,很流传理所当然在印刷先发制人识别。
信中包含的有些人交流的最大的实践日期;
「上市授予」 指 文章论述所上市授予;
「上市不变的」 指 文章论述所上市不变的;
幸运实现融资 指 创富财务分开有限公司,《文章及向前方的条例》容许
文章及向前方的条例第1条(文章及论述所) 6类。
机构融资提议 特许经纪公司,为获
装设以就收买事项及清洗豁免向孤独董事授予及
孤独伙伴反对的穿着一名结合孤独财务律师;
「中国1971」 指 中华古希腊城邦平民共和国;
「该道具」 指 坐下尚登青岛市崂山区山东头等舱38号
达到上的达到,旅程软件园取得;
「论述批准」 指 公司与摊贩经过的收买日期为2015。
11月13日谈判;
需求协同承担 指 黄金世纪的协同协同承担:每股抵制,相当于黄金
本世纪初迷住发行家畜;
释 义
– 4 –
「证监会」 指 香港文章及向前方的事务监察授予;
「文章及向前方的条例」 指 香港制定第571章文章及向前方的条例;
「分开」 指 公司股的权益股每股面值;
「伙伴」 指 分开持有人;
「特殊认可」 指 董事会将从孤独伙伴手中赢得分派权。
股发行费的特殊认可;
「平方米」 指 平方米;
「联交所」 指 香港结合论述所分开有限公司;
平息论述公报 指 公司公报日期为2015年11月16日,内
容许互相牵连分开平息发行;
「收买守则」 指 香港并购不变的;
「目的戒指」 指 由Jinshi及其迷住分店结合的伴侣戒指;
「抵制」 指 抵制,美国法定钱币;
「智略资金」 指 智络资金分开有限公司,《文章及向前方的条例》容许
文章及向前方的条例项名落孙山6类(就机构融资提议
特许经纪公司,被表明处置收买事情
清洗豁免向孤独董事授予及孤独伙伴反对之
穿着一名结合孤独财务律师;
释 义
– 5 –
「摊贩」 指 陈俊修饰,分开伙伴,亦黄金世纪超绝的一份
西方与独董;
「清洗豁免」 指 设法对付全体员工依照ACQ第26条的豁免迂回的1停止。
豁免,废止摊贩的公司分派和发行费
股须持续摊贩的迷住权或批准,并由其成为一体。
收买的迷住分开作出强制的片面给予之债务;
公交伴侣 指 青岛旅程伴侣发展分开有限公司,中国1971立国那一边的伴侣孤独
资伴侣,Weibang全资取得;
钟天举行开幕典礼 指 青岛旅程举行开幕典礼投资分开有限公司,中国1971分开有限公司到达
司,旅程伴侣全资取得;
旅程软件园 指 青岛旅程软件园分开有限公司,中国1971分开有限公司到达司,
旅程举行开幕典礼全资取得;及
「 %」 指 百分之一
在附近很流传,除非另有证明,古希腊城邦平民�

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注